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刚刚!警方发布团贷网案新进展 累计冻结资金56.38亿

2019-08-20 点击:661

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8月1日晚,东莞市公安局发布了关于集团贷款网络案件进展情况的第十四次报告。

据报道,警方成立了大型基金追回小组,围绕“集团贷款网”平台非法借贷资金,并将唐,张等人挪用“集团贷款网”资金进行非法交易,个人挥霍,股票交易等。回收了大量资金。截至7月30日,在冻结唐和张的隐性资金转移12.1亿元的早期恢复的基础上,通过调查大量账户流量,核实了3000多个银行账户,涉及的资金进行筛选并及时冷冻。新增冷冻转移资金转移资金10.77亿元,冻结转移和隐瞒资金累计资金22.87亿元。此外,截止4月27日冻结资金37.51亿元,冻结相关资金累计资金56.38亿元,查获涉案股权和股票账户。检获50套物业,2块土地,2架飞机及汽车。 49辆车和一批物品。

警方正在加快处置被扣留的飞机,汽车,酒精和其他易受伤害的资产。目前,涉案案件首批涉案车辆的拍卖准备工作已经完成,并将于近期在京东拍卖平台拍卖。协助采集团队依法推进平台借阅和收集工作。截至7月30日,在先前的平台贷款5.14亿元的基础上,新增15.8亿元人民币,累计金额为15.72亿元。与此同时,收款团队在“集团贷款网络”平台上发布了《平台逾期借款催收公告》和第一批逾期借款人,并通知短信借款人在公告期内尽快通过短信或电话结算贷款。有关部门正在整理恶意逃税债务的主要借款人名单,下一步将是按照有关规定重点处理不诚实行为。现在庄严地敦促每个借款人按时履行还款义务,以避免个人信用信息受到影响。

与此同时,公安机关在工作中发现“集团贷款网”投资人邓某(男,27岁),魏某(男,35岁),王某(男,45岁),张某(男,34岁),徐(男,31岁)在互联网上发表评论,煽动网民和投资者非法收集麻烦,严重扰乱案件调查和资金追回,造成不良影响。邓某等人涉嫌犯罪,公安机关依法追究刑事责任。接下来,警方将继续加大对损害赔偿的追偿力度,对涉案资产进行追究,应付,并保护投资者的合法权益。我们邀请投资者继续支持和配合我们的工作,并通过正常的法律渠道表达他们的吸引力。公安机关将严厉打击恶意挑衅,煽动非法集会,聚集人员扰乱社会秩序等非法犯罪行为,干预案件侦查?式鸹厥盏劝讣?

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